{"id":4610,"date":"2022-12-02T18:22:42","date_gmt":"2022-12-02T21:22:42","guid":{"rendered":"https:\/\/radionewsmisiones.ar\/site\/?p=4610"},"modified":"2022-12-02T18:22:46","modified_gmt":"2022-12-02T21:22:46","slug":"un-centenar-de-so-de-misiones-corrientes-y-entre-rios-participaron-del-tercer-encuentro-federal-sobre-plaft","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radionewsmisiones.ar\/site\/nacionales\/un-centenar-de-so-de-misiones-corrientes-y-entre-rios-participaron-del-tercer-encuentro-federal-sobre-plaft\/","title":{"rendered":"Un centenar de SO de Misiones, Corrientes y Entre R\u00edos participaron del Tercer Encuentro Federal sobre PLAFT"},"content":{"rendered":"\n

Tuvo lugar ayer, en el Sal\u00f3n Auditorio del Consejo Profesional de Ciencias Econ\u00f3micas ( CPCE ) de Misiones, la tercera jornada destinada a presentar, ante los sujetos obligados de la Regi\u00f3n Litoral, el contenido p\u00fablico de la primera Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos de Lavado de Activos (ENR LA) y de la actualizaci\u00f3n de la Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos de Financiaci\u00f3n del Terrorismo y de Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (ENR FT\/FP) de la Rep\u00fablica Argentina.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

\u201cCelebro el esfuerzo que hemos dedicado para llegar ac\u00e1\u201d, subray\u00f3 Juan Carlos Otero, presidente de la UIF, quien encabez\u00f3 la delegaci\u00f3n del organismo, a la vez asegur\u00f3 que \u201cseguiremos promoviendo espacios de coordinaci\u00f3n y trabajo conjunto tanto con el sector p\u00fablico como con el privado, con la convicci\u00f3n de afianzar un Estado inteligente que implementa pol\u00edticas para combatir estos delitos de una manera cada vez m\u00e1s eficiente\u201d.<\/p>\n\n\n\n

La apertura estuvo a cargo de Daniel Pereyra, tesorero del CPCE Misiones, y de Mar\u00eda Gabriela Barrionuevo, Coordinadora de la Agencia Regional Litoral de la UIF. Por parte del Consejo Profesional de Ciencias Econ\u00f3micas de Misiones tambi\u00e9n participaron de la actividad Cristina Woniatczuk y Lisandro Cicognani, vocal titular y gerente respectivamente.<\/p>\n\n\n\n

Los Encuentros Regionales fortalecen las bases para el trabajo conjunto de los actores del Sistema de prevenci\u00f3n LA\/FT\/FP con sujetos obligados de catorce de las veinticuatro provincias que componen el pa\u00eds. De esta manera \u201cpotenciamos el rol federal de la UIF, en l\u00ednea con uno de los ejes de gesti\u00f3n que nos propusimos para este a\u00f1o\u201d, destac\u00f3 Otero durante el cierre de la actividad.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s de difundir los objetivos generales y espec\u00edficos de la Estrategia Nacional ALA\/CFT\/CFP se expuso el trabajo realizado por la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera en relaci\u00f3n a la retroalimentaci\u00f3n de reportes de operaci\u00f3n sospechosa (ROS) en las provincias convocadas, as\u00ed como las supervisiones llevadas a cabo por el organismo. Al mismo tiempo, se abordaron las medidas preventivas de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo.<\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, adem\u00e1s de los encuentros presenciales, desde la UIF se realiz\u00f3 la diseminaci\u00f3n masiva para todos los Sujetos Obligados del pa\u00eds, de las versiones digitales de ambas Evaluaciones y de la Estrategia Nacional, en cumplimiento al primero de los objetivos generales de la Estrategia Nacional.
El intercambio y la cooperaci\u00f3n de todos los actores del Sistema de Prevenci\u00f3n en LA\/FT\/FP resulta clave ante la pr\u00f3xima evaluaci\u00f3n del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) que comenzar\u00e1 en 2023<\/p>\n\n\n\n

La jornada estuvo dividida en tres m\u00f3dulos en los que disertaron Federico P\u00e9rez, asesor del presidente de la UIF, Elio Grillo, Director de Supervisi\u00f3n y Federico De Negri, Subdirector de la Subdirecci\u00f3n Estrat\u00e9gica de la Direcci\u00f3n de An\u00e1lisis.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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